Asesoría SAGRILAFT

Acerca del servicio

Prevención de Lavado de Activos (LA):

Implementación y optimización de políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos.

Financiación del Terrorismo (FT):

Desarrollo de estrategias y controles para identificar y mitigar riesgos asociados a la financiación del terrorismo.

Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FADM):

Asesoría en la creación de medidas para prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Prevención de Corrupción (C):

Consultoría en la implementación de controles y políticas para prevenir prácticas corruptas dentro y fuera de la organización.

Prevención de Soborno Transnacional (ST):

Diseño de estrategias para evitar el soborno transnacional y cumplir con regulaciones internacionales.

Sistema de Administración de Riesgos (SAGRILAFT):

Diseño e implementación de sistemas integrales para la gestión y control de riesgos asociados a LA, FT, FADM.

Programa de Ética y Transparencia Empresarial (PTEE):

Elaboración de PTEE estratégicos para asegurar la continuidad del negocio ante eventos adversos relacionados con riesgos normativos en especial C y ST.